600620:天宸股份2015年年度股东大会决议公告_天宸股份(600620)股吧

公报日期:2016-05-28

文章信号:600620 文章省略:Tianchen份 公报号:临2016-024

上海市Tianchen份存货的有限公司

2015年度合股大会决议公报

董事会和公司每个董事誓言、给错误的劝告性的声称或严重的忽略,愿意的的可靠性、个人和协同责的诚实和完整性。

重要愿意的提词:

这样聚会有否决吗?:无

一、 聚会用电话通知与列席

(一) 合股大会聚会时期:2016年5月27日

(二) 合股大会的地皮:新中国路190上海电影城

(三) 普通合股和回复开票权的优先股票合股:

1、列席聚会的合股和代理人人数 33

2、列席聚会的合股所思索开票权的存货的总额(股) 158,558,824

3、合股在聚会上思索的开票权存货的数为

总拷贝数的定标

(四) 公认办法倘若契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,大会掌管了形势等。。

聚会由董事会用电话通知。,现场聚会由叶茂静主席掌管。。聚会采取现场开票与广播网开票相结合的公认方法。,任一逐项公认的打手势要求被思索,这次聚会的聚集、 用电话通知和公认办法契合公司条例、合股大聚会事规则的参与规则。

(五) 公司董事、董事会second 秒和董事会second 秒的列席状况

1、公司11名身体部位退职,上8人,董事会主席屈明光修理、文东华修理和孙胜亮修理缺勤上聚会,因;

2、公司3名身体部位退职,上2人,中西部及东部各州的县议会主席倪慧志未能列席聚会。;

3、董事会second 秒许旭羽列席了这次合股大会;公司占有高级管理人员列席合股大会。;公司孤独董事申请求职者列席合股大会。

二、 票据审察

(一) 非积聚开票求婚

1、票据术语:2015年度公司岁入及总结

回顾出路:经过

开票状况:

合股典型 满意、喜欢 反 弃权

投票权 定标(%) 投票权 定标(%) 投票权 定标(%)

A股 158,469,597 99.9437 9,200 0.0058 80,027 0.0505

2、票据术语:公司 2015年度董事会加工语句

回顾出路:经过

开票状况:

合股典型 满意、喜欢 反 弃权

投票权 定标(%) 投票权 定标(%) 投票权 定标(%)

A股 158,453,797 99.9338 25,000 0.0158 80,027 0.0504

3、票据术语:公司2015届中西部及东部各州的县议会演讲

回顾出路:经过

开票状况:

合股典型 满意、喜欢 反 弃权

投票权 定标(%) 投票权 定标(%) 投票权 定标(%)

A股 158,469,597 99.9437 9,200 0.0058 80,027 0.0505

4、票据术语:公司决算表2015份

回顾出路:经过

开票状况:

合股典型 满意、喜欢 反 弃权

投票权 定标(%) 投票权 定标(%) 投票权 定标(%)

A股 158,453,797 99.9338 25,000 0.0158 80,027 0.0504

5、票据术语:公司2015年度利润分配预调

回顾出路:经过

开票状况:

合股典型 满意、喜欢 ……
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提词:这种广播网不克不及誓言其可靠性和客观现实。,占有参与份的无效要旨,辩论替换的公报,约请出资者关怀风险。

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